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股票代碼：600847 股票簡稱：萬里股份 公告編號：2020-016 重慶萬里新能源股份有限公司 第九屆監事會第十次會議決議公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監事會第十次會議于 2020 年 8 月 24 日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發出，應參加會議監 事 3 名，實際參加會議監事 ... 詳細>>>

600478:科力遠2019年年度股東大會的法律意見書 詳細>>>

－1－ 上海證券交易所 紀律處分決定書 〔2020〕72 號 ─────────────── 關于對湖南科力遠新能源股份有限公司 和時任董事長鐘發平予以通報批評的決定 當事人： 湖南科力遠新能源股份有限公司，A 股證券簡稱：科力遠， A 股證券代碼：600478； 鐘發平，時任湖南科力遠新能源股份有限公司董事長。 經查明，2018 年 9 月 18 日，湖南科力遠新能源股份有限公 司 （以下簡稱公司） 披露《關于以集中競價交易方式回購股份的 預案》 。2018 年 ... 詳細>>>

證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-035 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于選舉職工監事的公告 本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第六屆監事會任期將屆滿，為順利完成監事會的換屆選舉工作，根據《公司法》、《公司章程》等有關 規定，公司于 2020 年 8 月 21 日召開了... 詳細>>>

證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-036 湖南科力遠新能源股份有限公司 關于以持有子公司股權提供質押擔保申請銀行授信的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 8 月 21 日召 開第六屆董事會第三十七次會議審議通過了《關于以持有子公司股權提供質押擔 保申請... 詳細>>>

湖南科力遠新能源股份有限公司 章 程 (修 訂 稿) 湖南科力遠新能源股份有限公司 二○二�年四月 湖南科力遠新能源股份有限公司 章 程 第一章 總 則 第一條 為了維護湖南科力遠新能源股份有限公司(以下簡稱“公司”)、股東和債權人 的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“《證券法》”)及其他有關法律法規，并結合本公司實際情況，制定本章程。 第二條 公司... 詳細>>>

600478:科力遠獨立董事候選人聲明(蔣衛平) 詳細>>>

600478:科力遠獨立董事候選人聲明(張陶偉) 詳細>>>

公司代碼：600478 公司簡稱：科力遠 湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會會議。 三、 本半年度報告未經審計。 四、 公司負責人鐘發平、主管會計工作負責人余新民及會計機構負責人（會計主管人員）周雙林 聲明：保證半年度報告中財... 詳細>>>

證券代碼：600478 證券簡稱：科力遠 公告編號：2020-031 湖南科力遠新能源股份有限公司 第六屆董事會第三十七次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第六屆董事 會第三十七次會議于 2020 年 8 月 21 日以通訊方式召開。本次會議通知于 2020 年 8 月 14 日以電子郵... 詳細>>>

湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會會議資料 二�二�年八月 會議文件之一 湖南科力遠新能源股份有限公司 2020 年第一次臨時股東大會 會 議 議 程 一、會議時間：2020 年 9 月 11 日（星期五）下午 14:00 二、會議地點：廣東佛山禪城區南莊鎮禪港西路科力遠研發大樓一樓會議室 三、會議議程： （一）介紹來賓和股東出席情況 （二）選舉計票人、監票人 （三）審議議案： 投票股東類型 序號 議案名稱 A 股股東 非累積... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-027 山東圣陽電源股份有限公司 關于與特定對象簽訂附條件生效的非公開發行股票 認購協議的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圣陽股份”）于 2020 年 8 月 12 日召開第五屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司簽訂 的議案》，同意公司與山東國惠投資有限公司簽訂《附... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 山東圣陽電源股份有限公司 關于第五屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見 根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等相關法律、行政法規及《公司章程》有關規定，作為公司的獨立董事，經審閱公司董事會提供的第五屆董事會第七次會議相關議案，本著勤勉盡責的態度，客觀、公平、公正的原則，基于獨立判斷立場，發表獨立意見如下： 一... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-033 山東圣陽電源股份有限公司 關于召開 2020 年第一次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 根據山東圣陽電源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次 會議決議，公司定于 2020 年 8 月 31 日召開 2020 年第一屆臨時股東大會，具體 通知如下： 一、召開會議基本情況 1、本次會議為山東圣陽電源股份... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 山東圣陽電源股份有限公司 非公開發行A股股票預案 二�二�年八月 公司聲明 一、公司及董事會全體成員保證本預案內容真實、準確、完整，并確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 二、本次發行完成后，公司經營與收益的變化，由公司自行負責。因本次發行引致的投資風險，由投資者自行負責。 三、本預案是公司董事會對本次發行的說明，任何與之相反的聲明均屬不實陳述。 四、投資者如有任何疑問... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-030 山東圣陽電源股份有限公司 關于非公開發行股票攤薄即期回報的影響分析、采取填補措施 及相關主體承諾的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏。 為落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）、《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號），保障中小投... 詳細>>>

股票簡稱： 圣陽股份 股票代碼：002580 山東圣陽電源股份有限公司 （山東省曲阜市圣陽路1號） 非公開發行A股股票募集資金可行性分析報告 二�二�年八月 一、募集資金使用計劃 本次非公開發行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數），且發行股份數量不超過104,738,998股（含本數），扣除發行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 二、本次募集資金投資項目的可行性分析 （一）募集資金使用計劃的必要性 1、深耕電池產業，落實公司... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-026 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆監事會第五次會議決議公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆監事會第五次會議通知于 2020 年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 14:00 在公司會議室召開。 會議應到監事 5 名，實到監事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定... 詳細>>>

證券代碼：002580 證券簡稱：圣陽股份 公告編號：2020-025 山東圣陽電源股份有限公司 第五屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 山東圣陽電源股份有限公司第五屆董事會第七次會議通知于 2020年 8 月 9 日以傳真和郵件方式發出，會議于 2020 年 8 月 12 日 13:00 在公司會議室召開。 會議應到董事 9 名，實到董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的規定。... 詳細>>>