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天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡稱：天賜材料 公告編號：2020-060 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆監事會第二次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）第五 屆監事會第二次會議在廣州市黃埔區云埔工業區東誠片康達路公司辦公樓一樓 大會議室以現場與通訊相結合方式召開。會議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電子 郵件方式送達各位監事。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事 3 人，會議由監事會主席郭守彬先生主持。本次會議的召集、召開程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 本次監事會審議并通過了相關議案，并形成決議如下： 審議通過了《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的議案》 監事會認為：公司本次計提資產減值準備是基于謹慎性原則，符合《企業會計準則》等相關規定和公司資產實際情況，能夠更加公允地反映公司的財務狀況 、資產價值以及經營成果。監事會同意本次計提資產減值準備。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見《關于 2020 年半年度計提資產減值準備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》 天賜材料（002709） 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司監事會 2020 年 7 月 7 日