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證券代碼：300457 證券簡稱：贏合科技 公告編號：2020-080 深圳市贏合科技股份有限公司 第四屆監事會第四次會議決議的公告 本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第四次會 議于 2020 年 7 月 1 日以傳真表決方式召開。會議通知于 2020 年 6 月 30 日以電 話、電子郵件方式送達全體監事，本次會議應到監事 3 名，實際出席監事 3 名， 全體監事知悉本次會議的審議事項，并充分表達意見。會議由監事會主席李尤娜 女士召集和主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》及公司章程的有關規定， 合法有效。 經與會監事認真審議，通過了如下決議： 一、審議通過了《關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的 議案》 經審核，監事會認為：公司將部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理符 合《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定， 決策程序合法、有效；使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理，有助于 提高公司資金使用效率，獲取良好的資金回報，符合公司和全體股東的利益。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議。 二、審議通過了《關于修改公司章程的議案》 經審核，監事會認為：公司董事會對《公司章程》進行修改的程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關規定，符合公司實際情況，監事會同意本次修訂。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第五次臨時股東大會審議。 特此公告。 深圳市贏合科技股份有限公司 監事會 二�二�年七月一日