莱芜挚虐实业有限公司

證券代碼：600401         證券簡稱：*ST海潤       公告編號：2017-130

                   海潤光伏科技股份有限公司

            第六屆監事會第十四次會議決議公告

    本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

    海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第十四次會議，于2017年8月18日以電話通知的方式發出會議通知和會議議案，于2017年8月30日在公司會議室以現場的方式召開，應到監事3名，實到監事3名，公司部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議經過討論，與會監事審議并通過了如下議案：

    一、審議通過《公司2017年半年度報告全文及摘要》

    根據《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》的有關要求，公司監事會對公司2017年半年度報告全文及摘要進行了審核，意見如下：

    1、公司2017年半年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；

    2、公司2017年半年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所

的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司上半年的經營成果和財務狀況等事項；

    3、在提出本意見前，沒有發現參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

    表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

    二、審議通過《關于選舉鄧陽女士為公司第六屆監事會主席的議案》。

    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司監事會建議，選舉鄧陽女士為第六屆監事會主席，任期至第六屆監事會屆滿（簡歷詳見附件一）。

    表決結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

    特此公告。

                                            海潤光伏科技股份有限公司監事會

                                                          2017年8月30日

附件一                          監事會主席簡歷

1、鄧陽女士

    鄧陽，女，1979年出生，中國國籍，本科學歷。曾任江蘇建偉集團有限公

司人力資源經理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經理及工會主席職務；曾任海潤光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經理、總部人力資源高級經理、副總監，現任海潤光伏科技股份有限公司監事、人力資源副總監職務。